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团伙私刻700多枚公章逃避商检 铺满房间地板
添加时间:2014-10-22    来源:物流中国    浏览次数:4331
按照我国法律规定,服装、家电、钟表、竹木和食品等4700多项商品属于法检商品,需要在出入境检验检疫部门办理出口货物通关单后方能正常出口。

 一个犯罪团伙在两年半时间里,私刻700多枚公章以伪报、瞒报等方式代理出口逃避商检,涉嫌非法报关近2万次,获取“特报费”2850多万元。

 
  近日,宁波海关和宁波市公安局联合侦破一起由公安部督办的特大逃避商检案。目前,吕某等45名涉案人员已被警方移交检察机关呈请起诉。
 
  提供“特殊服务”获取高额回报
 
  今年2月,吕某的报关公司向宁波海关递交了一票品名为“文件筐”的出口报关单,海关关员核对后发现品名和重量有出入,于是布控查验。在查验场地,这批“文件筐”露出原形,原来是276支禁止出口的仿真枪和塑料玩具等需要商检的货物。
 
  宁波海关发现吕某的公司存在嫌疑,便对其公司进行调查取证。在公司办公室,办案人员发现700多枚假冒的印章和上千份非法买来的外汇核销单。缴获的这些假印章铺满了整个房间的地板。随后,吕某经营的“特报”业务也浮出了水面。
 
  宁波海关立即与宁波市公安局联合成立专案组,进行深入调查。经办案人员侦查发现,此犯罪团伙头号人物吕某是浙江义乌人,三年前来到宁波经营报关业务。经过一段时间经营后,为谋求更多利益,他决定铤而走险,为一些企业提供“特殊服务”,将需要商检的商品伪报成其他不需要商检的品名或混杂在其他不需要商检的商品中,然后直接向海关报关。企业则支付给他高出一般报关费十多倍的费用。
 
  夹带“私货” 屡屡非法冲关
 
  据宁波检验检疫部门有关人员介绍,按照我国法律规定,服装、家电、钟表、竹木和食品等4700多项商品属于法检商品,需要在出入境检验检疫部门办理出口货物通关单后方能正常出口。
 
  据吕某交代,一票报关单往往有十几个品名,里面一般混有法检商品。货主基本不做商检或者来不及做商检,从成本考虑,更愿意选择非法报关。只要支付一定金额非法报关费用,吕某的公司就能“保证”其货物最终出口到境外。
 
  万一被查获,根据现行法律规定最多也就罚款,不会没收货物。因此,交完罚款后,货主把货物从港区拉出来重新装柜,在报关单上换一个报关公司的抬头名称继续冲关,直至冲关成功为止。从整体上看,非法报关还是有利可图的。
 
  此外,吕某还以他人名义设立多家公司,然后用不同报关公司和出口公司名义轮换报关,来达到蒙骗海关逃避打击的目的。由于一天通关货物较多,海关只能以抽查的方式对每批货物进行查验。吕某的犯罪集团便钻了这个空子,一次次地向海关伪报、瞒报法检商品。
 
  据统计,自2010年至案发,2年半时间内,吕某通过其关联公司共向160余家货主(代)公司承揽非法报关业务19000余票,总货值10亿元人民币以上,逃避商检货物每票收取非法报关业务费1200-1500元,总计收取非法报关业务费2850余万元。